Схема мошенничества: Ущерб 25 экономическим агентам составил более 7 млн. леев

Во вторник утром были проведены обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве с сельскохозяйственной продукцией, в результате которого пострадали 25 экономических агентов. В деле фигурируют 20 человек. Среди них и лица, находящиеся под стражей, в том числе лица, приговоренные к пожизненному заключению. Сумма ущерба превышает семь миллионов леев, передает IPN.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам уточняет, что обыски проводились по нескольким адресам, в том числе в двух пенитенциарных учреждениях.

Преступная схема связана с тремя сельскохозяйственными компаниями. Две были основаны в 2021 году и имели в качестве администраторов бывших заключенных. Третья компания имела более длительную историю деятельности, однако в ходе расследования было установлено, что она работала на основе фальсифицированной печати. Летом прошлого года организаторы сформировали колл-центр, который идентифицировал сельскохозяйственные компании как потенциальных жертв, которые проявляли интерес к продаже сельскохозяйственной продукции. Впоследствии они связывались с компаниями, собирали сельхозпродукцию у них с обязательством ее оплаты в течение следующих нескольких дней, но не делали этого. Продукция сразу же перепродавалась другим экономическим агентам.

В результате поданных жалоб было возбуждено 25 уголовных дел, связанных в одно дело. В ходе расследования были задержаны восемь человек, в отношении которых прокуроры должны подать ходатайства об их предварительном аресте. Еще семь подозреваемых задержаны, и они будут временно переведены в другое пенитенциарное учреждение для обеспечения эффективности расследования. Ранее были задержаны и помещены под арест еще три человека, говорится в пресс-релизе.