В Кишиневе за мошенничество осуждены трое граждан Российской Федерации и один гражданин Грузии. Они обманным путем получили через Интернет у нескольких граждан Молдовы крупные суммы денег, пообещав им быструю прибыль на финансовых рынках. Суд приговорил их к тюремному заключению на срок от 9 до 10 лет и обязал выплатить компенсацию в размере более 12 млн. леев, сообщает IPN.
Дело было возбуждено в 2018 году Антикоррупционной прокуратурой и пересмотрено по решению Апелляционного суда Кишинева после отмены первого приговора.
Действия имели место в период с июня 2016 года по ноябрь 2017 года. Обвиняемые действовали в сговоре с другими лицами из Чешской Республики, Кипра, России и других государств, выдавая себя за представителей, менеджеров и брокеров компаний, зарегистрированных на Кипре, в Лимассоле.
Деятельность осуществлялась на интернет-платформах, зарегистрированных в Белизе, Республика Вануату. Путем обмана и злоупотребления доверием, в том числе с использованием персонала, нанятого в Молдове и обученного для этой цели, они убедили нескольких граждан Молдовы вложить деньги в фиктивные финансовые схемы. Они обещали им большую прибыль, но не объясняли рисков.
В результате этих сделок потерпевшие потеряли все свои инвестиции, а обвиняемые незаконно получили более 310 000 евро и 305 000 долларов, что эквивалентно более 12 миллионам молдавских леев.
Кишиневский суд сектора Буюкань приговорил троих обвиняемых к 9 годам лишения свободы, а четвертого — к 10 годам лишения свободы. Они должны отбывать наказание в тюрьме строгого режима с лишением права занимать должности и осуществлять деятельность, связанную с управлением и распоряжением денежными средствами и иными материальными ценностями, сроком на 5 лет. Им предстоит выплатить компенсацию в размере около 12 млн. леев в пользу 10 пострадавших.
Этим же приговором сохранено постановление об объявлении в розыск на имя подсудимых на основании заключения Кишиневского суда от 21 июля 2021 года.
