Восемь человек находятся под следствием по делу о банковском мошенничестве, совершённом через колл-центр в Украине. В результате серии обысков, проведённых в Республике Молдова, сотрудники правоохранительных органов изъяли денежные средства, компьютерное оборудование и несколько транспортных средств, сообщает IPN.
По данным Генерального инспектората полиции, восемь подозреваемых в возрасте от 22 до 28 лет подозреваются в том, что вводили в заблуждение граждан Румынии и других государств, в том числе стран-членов Европейского союза. Следствие считает, что они использовали информационные технологии и приложения для голосовой связи, представляясь сотрудниками служб безопасности банков, чтобы обманным путём получить доступ к банковским приложениям своих жертв.
Впоследствии финансовые средства перечислялись на банковские счета, открытые на имя подставных лиц, а также на счета, связанные с международными криптовалютными биржами и платформами азартных игр.
ГИП заявляет, что уголовное преследование продолжается с целью полного документирования деятельности преступной группы, идентификации всех причастных лиц и установления роли каждого в совершении преступлений.
Ранее в рамках того же дела в отношении 180 человек было возбуждено уголовное дело за причастность к мошеннической схеме, направленной против клиентов банков стран Европейского союза. Большинство потерпевших — граждане Румынии. Предыдущие обыски были проведены в Кишинёве и Новых Аненах.
