Примерно три миллиона леев в разной валюте были изъяты полицией в рамках уголовного дела о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег, передает IPN. По данным Генерального инспектората полиции, на прошлой неделе сотрудники Национального инспектората по расследованиям провели 30 обысков в домах подозреваемых и в валютных кассах, вовлеченных в схемах незаконного финансирования политических формирований, связанных с Иланом Шором. Обыски были проведены после раскрытия нескольких путей финансирования из теневых источников политических партий, связанных с беглым политиком. Сообщается, что вместе с другими представителями преступной группы политик организовал новую схему введения в страну иностранной валюты (доллары США).
В рамках следственных мероприятий было установлено, что с апреля 2024 года и по настоящее время Илан Шор периодически организовывал в городе Москва в Российской Федерации различные встречи с представителями политических партий, связанных с ним, и в результате был создан политический блок -,, Победа”, в котором приняли участие несколько человек, связанных с этими политическими формированиями и преступной группировкой.
Кроме того в Москве периодически проводились политические форумы/встречи с представителями политических формирований, связанных с Шором, которые, по сути, используются в качестве курьеров. Ответственные лица из организованной преступной группы находили людей и приглашали в Москву взамен 150 до 200 долларов США, после чего централизованно покупали им авиабилеты. В Москве их поселяли в разных гостиницах, а затем они посещали собрания Илана Шора, после чего получали конверты с суммами денег от 2000 до 12 000 долларов. На каждом конверте указывалось количество денег и фамилия человека, занимающего должность председателя сектора в рамках политических формирований, связанных с Шором, что совпадает с номером избирательного участка, в радиусе которого человек работает.
Поскольку часть денег была изъята правоохранительными органами в Кишиневском международном аэропорту, на последних заседаниях курьерам было поручено переводить деньги через системы быстрых переводов или непосредственно на банковские карты.
По возвращении в страну часть денег была передана активистам, а часть передана представителям политических формирований, связанных с Иланом Шором. Стоимость проезда курьера (авиаперевозки, проживание, подарки) составляет 1000-1500 евро.
- Тик Ток могут закрыть, если он представляет угрозу для государственной безопасности, Игорь Гросу
- Министр Попшой обсудил убийство раввина Цви Когана со своим израильским коллегой
- Майя Санду на Форуме европейской интеграции: Приоритеты сосредоточены на трех ключевых областях
- Oфициальный курс валюты на дату 26.11.2024
- Контрабанда 100 тонн этилового спирта. Группа разоблачена
