Aproximativ 3 milioane de lei, în diferită valută, au fost ridicați de către polițiști într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani, transmite IPN. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au descins, săptămâna trecută, cu 30 de percheziții la domiciliile suspecților și la schimburile valutare implicate în schema de finanțare ilegală a formațiunilor politice afiliate lui Ilan Șor. Acțiunile s-au desfășurat în urma deconspirării mai multor căi de finanțare din surse tenebre a partidelor politice afiliate politicianului fugar. Acesta, împreună cu alți reprezentanți ai grupului criminal, ar fi organizat o schemă nouă de introducere în țară a valutei străine (dolari SUA).
În cadrul documentării, s-a stabilit că începând cu luna aprilie 2024 și până în prezent, Ilan Șor ar organiza periodic în or. Moscova din Federația Rusă diferite ședințe cu reprezentanții partidelor politice afiliate acestuia, iar ca urmare ar fi fost creat un bloc politic – ,,Victorie”, unde au participat mai multe persoane afiliate formațiunilor politice și grupului criminal.
La fel, periodic s-ar fi organizat presupuse forumuri/ședințe politice cu reprezentanții formațiunilor politice afiliate lui Șor în Moscova, care, de fapt, sunt utilizați în calitate de curieri. Responsabilii din cadrul grupului criminal organizat identificau persoane și le propuneau să se deplaseze în Moscova contra sumei de 150 – 200 dolari SUA, după care, centralizat le cumpăra bilete de avion. În orașul Moscova erau cazați în diferite hoteluri, iar apoi participau la o ședință prezidată de Ilan Șor, după care le erau repartizate plicurile cu sume de bani cuprinse între 2000 – 12 000 de dolari. Pe fiecare plic era indicată suma de bani și familia persoanei care are rol de președinte de sector în cadrul formațiunilor politice afiliate lui Șor, care coincide cu nr. secției de votare în raza căreia activează.
Pentru că o parte din bani au fost ridicați la aeroportul internațional Chișinău de către organele de drept, la ultimele ședințe curierii au fost instruiți să transfere banii prin sisteme de „transferuri rapide” sau direct pe conturile de card.
La întoarcere în țară, o parte din bani au fost împărțiși la activiștii din subordine, iar o parte transmiși reprezentanților formațiunilor politice afiliate lui Ilan Șor. Costul pentru deplasarea unui curier (transport avia, cazare, cadourile) ar constitui 1000-1500 de euro.
- Jurnalul unui Nisporenean: Vulcănești, un sat aparte
- Țigări identificate la Chișinău, ridicate la Londra
- Undă verde pentru 1,9 miliarde de euro din partea UE
- 18 martie, Ziua reciclării deșeurilor electrice. 3 300 de echipamente uzate, colectate în Moldova
- Datele despre pacienții cu HIV vor fi integrate într-un sistem informațional
