Opt persoane sunt cercetate într-un dosar privind fraude bancare comise prin intermediul unui centru de apel din Ucraina. În urma mai multor percheziții desfășurate în Republica Moldova, oamenii legii au ridicat bani, tehnică informatică și mai multe vehicule, transmite IPN.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției, cei opt suspecți, cu vârste între 22 și 28 de ani, sunt bănuiți că induceau în eroare cetățeni din România și din alte state, inclusiv membre ale Uniunii Europene. Oamenii legii menționează că aceștia au folosit tehnologii informaționale și aplicații de mesagerie vocală pentru a se prezenta drept angajați ai serviciilor de securitate ale unor instituții bancare și a obține, prin înșelăciune, acces la aplicațiile de banking ale victimelor.
Ulterior, mijloacele financiare erau transferate în conturi bancare deschise pe numele unor persoane interpuse, precum și în conturi asociate unor burse internaționale de criptomonede și platforme de jocuri de noroc.
IGP precizează că acțiunile de urmărire penală continuă pentru documentarea completă a activității grupului infracțional, identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea rolului fiecăreia în comiterea faptelor.
Anterior, 180 de persoane au fost cercetate penal în cadrul aceluiași dosar, pentru implicarea într-o schemă de escrocherii care viza clienți ai băncilor din state membre ale Uniunii Europene, majoritatea victimelor fiind din România. Descinderile precedente au avut loc la Chișinău și Anenii Noi.
