Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) направила в суд уголовное дело, в рамках которого обвиняется водитель грузовика, 18 апреля попытавшийся незаконно ввезти в страну денежные средства на сумму свыше 1,5 миллиона евро. Мужчине 36 лет. Его обвиняют в попытке контрабанды, совершённой в качестве исполнителя, передаёт IPN.
Поскольку попытка имела место на таможенном пункте Леушень, прокуроры, в соответствии с территориальной компетенцией, направили дело на рассмотрение в центральный офис Суда Хынчешть. Что касается выгодополучателя и организатора контрабандной схемы, то в отношении них уголовное дело выделено в отдельное производство, а расследование продолжается совместно с Таможенной службой, отмечается в пресс-релизе ПБОПОД.
Помимо незадекларированной денежной суммы, водитель не указал никаких других перевозимых товаров. Общая сумма попытки контрабанды, к которой добавляется арестованный грузовик (тягач), превышает 1,65 миллиона евро.
Обвиняемый находится под домашним арестом. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества в пользу государства.
