Un angajat al Băncii Naționale a Moldovei, care în 2015 a fost numit administrator special al Unibank, a fost reținut. Potrivit procurorilor, există bănuielii rezonabile că acesta ar fi comis abuz de serviciu în interesul unui grup criminal.
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, de comun cu Serviciul de Informații și Securitate, desfășoară acțiuni de investigare în dosarul „frauda bancară”. Și anume, pe segmentul eliberării a peste cinci milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank.
În acest scop, marți, 22 iunie, au avut loc percheziții la domiciliul și în biroul de serviciu al angajatului BNM. Urmare a perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, suporturi electronice și înscrisuri.
Potrivit legii, infracțiunea de care figurantul este bănuit se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani şi 15 ani.
- Guvernul a aprobat lista laureaților Premiului Național 2024
- Premierul Dorin Recean: Avem de confruntat o iarnă foarte grea
- Militarii moldoveni vor defila la parada de la Bucureşti, pe 1 decembrie
- A început testarea tematică la două discipline. Urmează tezele semestriale
- Peste 1000 de familii și-au procurat locuințe prin programul „Prima Casă Plus”
