Circa 180 de persoane din Republica Moldova sunt cercetate penal pentru implicarea într-o schemă de escrocherii care viza clienți ai băncilor din state ale Uniunii Europene, majoritatea victimelor fiind din România. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi activat ca operatori într-un centru de apel din Ucraina. În cadrul investigațiilor comune cu autoritățile din Ucraina și România au avut loc descinderi la Chișinău și Anenii Noi, transmite IPN.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, gruparea ar fi acționat printr-un centru de apel organizat, unde operatorii contactau victimele și se prezentau drept angajați ai băncilor, responsabili de securitate. Prin această metodă, ar fi obținut acces la aplicațiile bancare ale clienților.
Ulterior, banii erau transferați pe conturi deschise pe numele unor persoane interpuse sau direcționați către platforme de criptomonede și jocuri de noroc, pentru a ascunde proveniența acestora.
Operațiunea a fost desfășurată de autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina, cu sprijinul Europol și Eurojust. Ancheta este în desfășurare, fiind analizate probele ridicate și identificate toate persoanele implicate în rețea.
