Procurorii anticorupție au efectuat percheziții la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe parcursul zilei de miercuri, 29 aprilie, fiind ridicate o serie de acte relevante pentru investigarea cazului. Procuratura Anticorupție menționează că este vorba despre continuarea acțiunilor de urmărire penală în contextul investigării dosarului privind frauda bancară, transmite IPN.
Într-un comunicat de presă al instituției se menționează că la începutul lunii martie, pe acest caz au fost reținute, iar ulterior puse sub învinuire șase persoane – foști și actuali factori de decizie din cadrul BNM. Este vorba despre un fost guvernator BNM, un fost viceguvernator, doi actuali viceguvernatori, un șef de direcție și un șef de departament din cadrul Băncii Naționale.
În prezent, unul dintre actualii viceguvernatori ai BNM are interdicția de a părăsi localitatea, după ce a conlucrat cu ancheta, făcând declarații pe dosar. Ceilalți cinci învinuiți sunt cercetați în stare de arest la domiciliu.
Ei sunt învinuiți de participare la escrocherie și spălare de bani, în proporții deosebit de mari.
Procurorii preconizează și alte acțiuni de urmărire penală care vor viza și alte persoane publice și cu funcții de demnitate publică implicate în frauda bancară.
