Procuratura Anticorupție anunță că aplicat sechestru pe mijloace financiare în sumă de peste 11,3 milioane de lei, deținute de SRL „Argus-S” în BC „Victoriabank” SA, care urmau a fi transferate pe conturile unei companii nerezidente din Turcia, transmite IPN.
Astfel, în cadrul dosarului care vizează frauda bancară, procurorii au stabilit că, pe 9 noiembrie, SRL „Argus-S” a inițiat două transferuri î
n sumă totală de 660 166,12 dolari către compania nerezidentă Otiv Prime Services BV, pe un cont bancar deschis în Turcia.
Procuratura Generală precizează că, ultima dată, fostul lider al Partidul Democrat a fost localizat anume în Turcia. „Având în vedere că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă Otiv Prime Holding BV, a cărei beneficiar efectiv este cetățeanul Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune”, se spune într-un comunicat de presă al instituției.
Pe 18 mai, Procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completarea acuzării în privința fostului lider PDM, incriminându-i comiterea infracțiunilor de „creare și conducere unei organizații criminale”, „escrocherie” și „spălarea banilor în proporții deosebit de mari”.
- Buteliile de gaz din apartamentele transnistrenilor, instrument de infracțiune
- Strategia națională de apărare a Republicii Moldova pentru anii 2024-2034, votată de Parlament
- Alocațiile veteranilor de război cresc de la 1 ianuarie 2025
- Cinci instituții din Rețeaua Școlilor Model, dotate cu table inteligente
- Schimbări în cabinetul Maiei Sandu. Președinta a semnat decretul
