În legislația națională vor fi introduse noțiuni care vizează monedele virtuale. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi de membrii Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, comunică MOLDPRES.
Potrivit autorilor, modificările sunt necesare în contextul dezvoltării rapide a acestui sector și a riscului utilizării abuzive a monedelor virtuale cu scopul spălării banilor și finanțării terorismului.
De asemenea, proiectul de lege mai prevede modificarea cadrului legislativ intern în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor prin introducerea articolelor care vizează beneficiarul efectiv, persoanele expuse politic sau măsurile aplicate cu privire la țările/jurisdicțiile cu risc sporit desemnate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională.
- LIVE | Urmărește ședința ordinară a Consiliului Raional Nisporeni
- Cursul valutar oficial la 18.09.2025
- Poliția se reorganizează pentru operativitate. Va avea trei direcții noi: Nord, Centru și Sud
- Șeful Poliției de Frontieră, decorat cu gradul special de chestor. Președinta a semnat decretul
- Ungaria revine în programul SUA Visa Waiver
