Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a desfășurat percheziții pe dosarul de investigare a „fraudei bancare”, la domiciliul și în biroul de serviciu al fostului administrator special al Băncii de Economii, care deține și funcția de șef de departament al Băncii Naționale a Moldovei. Într-un comunicat de presă emis în legătură cu acțiunile organelor de anchetă, Banca Națională a Moldovei (BNM) precizează că este deschisă pentru cooperare, oferind toate materialele existente, explicații, specialiști etc. la solicitarea anchetatorilor, precum și din proprie inițiativă, transmite IPN.
Potrivit PCCOCS, acțiunile au loc în cadrul investigării dosarului „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM instituțiilor financiare „Banca de Economii”, „Unibank” şi „Banca Socială”. Şeful de departament al Băncii Naționale a Moldovei a fost reținut în baza bănuielii de comitere a abuzului de serviciu.
BNM reiterează că a fost și rămâne deschisă să contribuie la investigarea fraudei bancare din 2014 și, în acest sens, își reconfirmă voința pentru finalizarea anchetei. „BNM speră că acțiunile de astăzi ale procuraturii în biroul unui angajat au adus claritate. Banca Națională mizează pe o anchetă obiectivă și eficientă, în beneficiul cetățenilor”, se mai arată în reacţia băncii centrale.
La sfârșitul lunii martie 2020, șase foști și angajați în funcție ai BNM au fost puși sub învinuire, fiindu-le incriminate două capete de acuzare: participare la escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Erau vizați un fost guvernator BNM, un fost viceguvernator, doi viceguvernatori în funcție, un șef de direcție și un șef de departament din cadrul BNM.
- Parlicov s-a întâlnit cu șeful Gazprom. Despre ce au discutat
- Republica Moldova va introduce gradual obligația de stocare a produselor petroliere
- Contrabandă cu 100 de tone de alcool etilic. Grupare deconspirată
- Nicolae Ciucă a demisionat de la PNL: „Am înțeles ce ați dorit să ne transmiteți”
- Transnistrenii își iau 9 zile de vacanță de iarnă
