Oamenii legii au deconspirat o schemă infracțională în care mai multe persoane au fost prejudiciate cu aproape 4 milioane de lei la bursa de criptomonede. Potrivit poliției, așa cum clienții unor astfel de platforme le permit organizatorilor accesul la propriile fonduri, ca aceștia să efectueze tranzacții cu criptomonede, membrii grupului infracțional au profitat și și-au însușit banii clienților, în loc să efectueze tranzacțiile convenite, transmite IPN.
Inspectoratul General al Poliției menționează că, din mai 2022 până în prezent, suspecții, împreună cu cetățeni ai altor state, au creat o platforma fictivă de tranzacționare a criptomonedelor, cu denumire și interfață identică unei platforme cu renume mondial. După ce și-au însușit banii clienților, suspecții și-au cumpărat mașini și proprietăți de lux în Chișinău și București.
„Una din victime a informat autoritățile de drept, care au pornit investigațiile penale și au desfășurat percheziții. Astfel, în cadrul percheziției din localul unei săli de jocuri computerizate și de realitate virtuală din Chișinău, ce aparține unui membru al grupului criminal organizat menționat, a fost ridicată tehnică, inclusiv de calcul, console pentru jocuri”, se arată într-un comunicat de presă al IGP.
La solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au fost aplicate sechestre asupra bunurilor cumpărate de către aceștia în Moldova și România, de peste 1,5 milioane de lei, în vederea eventualei confiscări, pentru recuperarea prejudiciului cauzat.
- CNA a depistat angajări fără concurs și nereguli în achiziții la Moldatsa
- Peste șase tone de unt contrafăcut, retrase de pe piața din Bulgaria
- Canicula a provocat deformări ale carosabilului pe nouă sectoare de drumuri naționale
- Pensiile și alocațiile sociale vor fi transferate pe carduri pe 3 iulie
- Înșelăciune cu investiții fictive și prejudicii de milioane de lei, investigată în comun de România, Moldova și Ucraina
