ALBASAT
Fără categorie

Raportul Kroll 2 a fost publicat: Documentul în original

Comisia parlamentară de anchetă privind frauda bancară a făcut public raportul Kroll 2, primit de la Procuratura Anticorupție. Raportul primit de Comisie și făcut public nu conține lista persoanelor implicate în frauda bancară, însă conține detalii despre cum a dispărut din sistemul bancar din R. Moldova un miliard de dolari SUA.

În februarie 2018, Banca Națională a Moldovei a publicat sinteza raportului Kroll 2 și în limba română. Documentul conține 57 de pagini și dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns.

În raport se menționează că în total, între 2012 și 2014, cele trei bănci din Moldova – Unibank, Banca Socială și Banca de Economii a Moldovei – au acordat companiilor din Grupul Șor împrumuturi în valoarea de 2,9 miliarde de dolari SUA. Împrumuturile respective, acordate sub forma unor împrumuturi corporative, par să fi trecut printr-un proces extrem de bine coordonat, de spălare a banilor, înainte să fi dispărut în mai multe conturi bancare dinn numeroase jurisdicții. Spălarea banilor a fost efectuată prin intermediul unui număr de companii afiliate și conturi bancare deschise la băncile din Letonia, fiind aparent coordonată de Ilan Șor.

Related posts

Dorin Recean: Am ales un președinte alături de care vom continua să construim Moldova Europeană

AlbasatTV, Nisporeni

Cursul valutar oficial la 04.11.2024

AlbasatTV, Nisporeni

Maia Sandu câștigă detașat în Nisporeni: 100% din procesele verbale procesate

AlbasatTV, Nisporeni

📊 Rezultate Preliminare Nisporeni 🕙 Ora 22:20

AlbasatTV, Nisporeni

Alegeri Prezidențiale 2024: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 22.00

AlbasatTV, Nisporeni

Turul II al alegerilor prezidențiale 2024: Cum s-a votat la Nisporeni?

AlbasatTV, Nisporeni

Promo-LEX: Încălcarea secretului votului – cea mai frecventă încălcare raportată

AlbasatTV, Nisporeni

Atac cibernetic peste pagina voteaza.md. Datele nu au fost compromise

AlbasatTV, Nisporeni

Președintele Parlamentului: Grupările criminale organizate nu se liniștesc

AlbasatTV, Nisporeni

95,000 voters abroad by 12:30 PM. Romania and Italy lead in turnout

AlbasatTV, Nisporeni

Leave a Comment