Condamnatul fugar Veaceslav Platon este vizat într-un dosar penal în Federația Rusă, fiind acuzat că a scos ilegal din țară 48 de miliarde de ruble, prin schema „Laundromat”, scrie rbc.ru, citat de IPN.
Anterior Veaceslav Platon fost găsit vinovat de crearea și conducerea unei asociații criminale, precum și de retragerea a peste 126 de miliarde de ruble din Rusia prin intermediul băncii moldovenești Moldindconbank.
Sursa citată precizează că, din 2013 până în 2014, Platon, fiind proprietarul de facto al Moldindconbank, a coordonat retragerea fondurilor clienților din Rusia sub pretextul unor tranzacții valutare cu bănci rusești. Peste 20 de organizații de credit rusești au fost implicate în schema de retragere a banilor.
De asemenea, publicația menționează că Procuratura Generală a Republicii Moldova a refuzat să îl extrădeze pe Veaceslav Platon în Rusia.
Veaceslav Platon, vizat într-un dosar penal în Federația Rusă
