O firmă de turism din Chișinău ar fi implementat o schemă de spălare de bani prin prestarea serviciilor fictive de turism medical în Israel, informează Inspectoratul General de Poliție. Serviciile ilegale acordate ar fi depășit 2 milioane de euro, transmite IPN.
Oamenii legii au efectuat percheziții la agenția de turism, de unde ridicat contracte, înscrisuri de ciornă și bunuri care ar demonstra implicarea în schema de spălare de bani.
Totodată, polițiștii au stabilit complicitatea unor agenți economici din Emiratele Arabe Unite și Bulgaria. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate în acest caz.
- Buteliile de gaz din apartamentele transnistrenilor, instrument de infracțiune
- Strategia națională de apărare a Republicii Moldova pentru anii 2024-2034, votată de Parlament
- Alocațiile veteranilor de război cresc de la 1 ianuarie 2025
- Cinci instituții din Rețeaua Școlilor Model, dotate cu table inteligente
- Schimbări în cabinetul Maiei Sandu. Președinta a semnat decretul
