O firmă de turism din Chișinău ar fi implementat o schemă de spălare de bani prin prestarea serviciilor fictive de turism medical în Israel, informează Inspectoratul General de Poliție. Serviciile ilegale acordate ar fi depășit 2 milioane de euro, transmite IPN.
Oamenii legii au efectuat percheziții la agenția de turism, de unde ridicat contracte, înscrisuri de ciornă și bunuri care ar demonstra implicarea în schema de spălare de bani.
Totodată, polițiștii au stabilit complicitatea unor agenți economici din Emiratele Arabe Unite și Bulgaria. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate în acest caz.
- Nou sprijin financiar pentru Ucraina și noi sancțiuni împotriva Rusiei, aprobate în Congresul SUA
- Fotografiile postate din concediu pot atrage hoții. Poliția avertizează asupra riscurilor
- Cursul valutar oficial – 05.06.2026
- Eugen Doga, omagiat în Parlament la un an de la trecerea în eternitate
- Circa 42% dintre locurile de muncă vacante din Moldova, în sectorul bugetar
