Peste 268 de milioane de lei urmează să fie transferați în contul trezorerial al Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale în cauza în care Veaceslav Platon este acuzat de spălare de bani. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis demersul Procuraturii Anticorupție în acest sens, transmite IPN.
Procuratura Anticorupție precizează că suma de peste 268 de milioane de lei rezultă din tranzacția de vânzare-cumpărare a 63,89% din acțiunile băncii comerciale „Moldindconbank” SA deținute pe contul bancar al aceleiași instituții financiare.
Anterior, asupra acestor bani a fost aplicat sechestru de către procurori, care ulterior a fost autorizat de către Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Măsura asiguratorie a fost aplicată în sensul recuperării prejudiciului cauzat BC ,,Băncii de Economii” SA.
„Necesitatea transferării banilor în custodia statului (ARBI) este pentru a asigura păstrarea acestora în condiții de siguranță, gestionarea eficientă și conservarea valorii acestora precum și evitarea costurilor suplimentare pentru administrare, acest mecanism sporind capacitatea de recuperare efectiv a bunurilor infracționale”, precizează Procuratura.
În aceeași cauză penală, instanța a pronunțat încheierea prin care a respins cererile lui Ilan Șor privind recunoașterea lui în calitate de parte vătămată.
Peste 268 de milioane de lei, transferați în contul ARBI în cauza Platon
