Veaceslav Platon a fost citat de procurorii anticorupție, pe data de 2 noiembrie, pentru a i se înainta acuzarea de „atac raider asupra „Moldova-Agroindbank” cu bani din „laundromatul rusesc”, transmite IPN.
Potrivit unui comunicat de presă al Procuraturii Generale, investigațiile privind acțiunile unor persoane pentru preluarea controlului asupra „Moldova-Agroindbank”, din perioada anilor 2011-201,5 și gestionarea acestei instituții în beneficiul unui grup criminal organizat se referă la fapte de escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari și spălarea banilor în proporții deosebit de mari.
În cadrul investigațiilor s-a constatat că făptuitorii, folosind documente false și mijloace financiare provenite din „laundromatul rusesc”, au organizat înregistrarea unor tranzacții în lipsa voinței proprietarilor legali sau a succesorilor acestora. Acest fapt le-a permis de a obține un pachet de peste 28 de mii de acțiuni ale „Moldova-Agroindbank”, în valoare totală de 28 de milioane lei.
Ulterior, pentru a deghiza originea ilicită a hârtiilor de valoare sustrase, făptuitorii au tranzacționat acțiunile sustrase către companii nerezidente al căror beneficiar real era Platon Veaceslav.
În perioada 2011-2015, făptuitorii au dobândit 43,11% din acțiunile ,,Moldova-Agroindbank”, care erau deținute de o serie de companii, în marea majoritate nerezidente, beneficiar real al cărora a devenit Platon Veaceslav. Asta i-a permis ultimului să preia controlul asupra instituției financiare pe o anumită perioadă.
Veaceslav Platon a părăsit Republica Moldova în luna iulie a acestui an. Acesta a fost văzut la Londra, iar de acolo ar fi luat avionul spre Praga.
- Chișinăul va cere revizuirea refuzului Interpol de a-l anunța în căutare pe Plahotniuc
- Ministrul Popșoi a discutat cu omologul său israelian despre uciderea rabinului Zvi Kogan
- Maia Sandu, la Forumul pentru Integrare Europeană: Prioritățile se concentrează pe trei domenii-cheie
- PAS își exprimă susținerea pentru Elena Lasconi în turul 2 al prezidențialelor din România
- Cursul valutar oficial la 26.11.2024
