Un deputat din Adunarea Populară a UTA Găgăuzia va compărea pe banca acuzaților, fiind învinuit de escrocherie, delapidare a averii străine în proporții deosebit de mari și insolvabilitate intenționată, soldată cu cauzarea prejudiciului material estimat la 11 milioane de lei. Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a remis cauza penală în instanța de judecată, transmite IPN.
Urmărirea penală a fost pornită în ianuarie 2014, de către Inspectoratul de Poliție Comrat, în baza plângerii administratorului unei societăți cu răspundere limitată.
În cadrul urmăririi penale, s-a stabilit că învinuitul, împreună cu soția acestuia, în anul 2011 au indus un SRL în proces de insolvabilitate. Anterior, în 2010, urmărind scopul dobândirii ilicite bunurilor altei persoane, învinuitul a determinat un cetățean străin să preia 49,9% din acel SRL.
La scurt timp după înțelegere, învinuitul transmite activele acelui SRL către SRL-ul al cărui acționar este însuși el, astfel diminuând semnificativ valoarea cotei părți transmise cetățeanului străin, care află abia în anul 2013 că SRL-ul în care deține 49,9% se află în proces de insolvabilitate.
Totodată, în perioada 2015-2022 învinuitul, în calitate de reprezentant al companiei a cărui acționar este încheie cu SRL-ul în proces de insolvabilitate, contracte de locațiune și concomitent contracte de depozit și pază pentru asigurarea integrității bunurilor acestuia, însă contrar scopului de pază și protecție utilizează toată masa debitoare în scop de producere.
În aceeași perioada, acesta, primind spre păstrare bunuri asupra cărora a fost aplicat sechestru, a admis includerea acestora în lista de inventariere (masa debitoare) în cadrul procesului de insolvabilitate, utilizându-le în beneficiul economic al SRL-ului pe care îl deține. În urma acțiunilor sale a cauzat un prejudiciu de aproximativ 11 milioane de lei.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, atât învinuitul, cât și soția acestuia, în privința căreia a intervenit termenul de prescripție de tragere la răspundere penală, nu și-au recunoscut vina, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Comrat, sediul Central.
În scopul garantării recuperării prejudiciului, achitării amenzii și eventualei confiscări speciale, a fost aplicat sechestru asupra 100 % cota parte a SRL-ului a cărui acționar este învinuitul, în valoare de peste 8 milioane de lei.
- Colaborare internațională la Nisporeni: Ședință de lucru între IGP și experții Poliției Suedeze
- Primul caz de gripă în acest sezon
- Tik Tok ar putea fi închis, dacă prezintă pericol pentru securitatea statului, Igor Grosu
- Chișinăul va cere revizuirea refuzului Interpol de a-l anunța în căutare pe Plahotniuc
- Ministrul Popșoi a discutat cu omologul său israelian despre uciderea rabinului Zvi Kogan
