Прокуроры по борьбе с коррупцией провели обыски в Национальном банке Молдовы в среду, 29 апреля, и были изъяты документы, имеющие отношение к расследованию дела. Антикоррупционная прокуратура отмечает, что речь идет о продолжении действий по уголовному преследованию в контексте расследования дела о банковском мошенничестве, передает IPN.
В пресс-релизе ведомства отмечается, что в начале марта по этому делу были задержаны, а затем обвинены шесть человек – бывшие и нынешние ответственные лица НБМ. Речь идет о бывшем президенте НБМ, бывшем вице-президенте, двух нынешних вице-президентах, руководителе и начальнике отдела Национального банка.
В настоящее время один из нынешних вице-президентов НБМ имеет запрет на выезд из населенного пункта после того, как стал сотрудничать со следствием, делая заявления по делу. Остальные пять обвиняемых находятся под домашним арестом.
Их обвиняют в участии в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.
Прокуроры планируют и другие действия по уголовному преследованию, которые будут касаться и других публичных и ответственных лиц, причастных к банковскому мошенничеству.
