O firmă de turism din Chișinău ar fi implementat o schemă de spălare de bani prin prestarea serviciilor fictive de turism medical în Israel, informează Inspectoratul General de Poliție. Serviciile ilegale acordate ar fi depășit 2 milioane de euro, transmite IPN.
Oamenii legii au efectuat percheziții la agenția de turism, de unde ridicat contracte, înscrisuri de ciornă și bunuri care ar demonstra implicarea în schema de spălare de bani.
Totodată, polițiștii au stabilit complicitatea unor agenți economici din Emiratele Arabe Unite și Bulgaria. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate în acest caz.
- Chișinăul găzduiește astăzi cea de-a 135-a sesiune ministerială a Consiliului Europei
- Cristina Gherasimov: Suntem țara cu cea mai înaltă rată de implementare a reformelor
- De astăzi, restricții de circulație pe strada Alexandru cel Bun din Nisporeni
- Parlamentul simplifică procedura de confirmare a cetățeniei Republicii Moldova
- Reducerea gramajului unui produs, taxată de o instanță din Germania
